Sudeban establece nuevas normas contra delito de legitimación de capitales
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) ratificó que este lunes 13 de septiembre entran en vigencia las nuevas normas que establecen la obligación de la banca a formular, implementar y desarrollar el nuevo Sistema Integral de Administración de Riesgo.
La normativa está dirigida a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Este nuevo sistema obliga a la banca e instituciones financieras supervisadas por la Sudeban a participar de una manera activa en la…