En los próximos días y semanas se conocerán más revelaciones en el llamado caso «Panama papers» sobre sociedades abiertas por empresarios, líderes mundiales y deportistas en paraísos fiscales, adelantó una de las periodistas que coordinó la investigación global que destapó…
El fiscal Guillermo Marijuán pidió investigar a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y al exministro de Planificación Federal Julio de Vido en una causa que incluye por presunto lavado de dinero. Un fiscal federal pidió investigar a la expresidenta argentina…
Una carta fechada el 1 de abril de 2016 por la firma Mossack Fonseca a sus clientes admite que información que se creía protegida salió a la luz pública. Los llamados “papeles de Panamá”, una filtración de 11,5 millones de documentos…
Aunque usted lo crea, no lo crea , o piense como quiera, Mossack Fonseca asegura que la privacidad de sus clientes es más importante que la legalidad de las actividades de quienes han ocultado miles de millones de dólares a…
El venezolano detenido esta semana en Bulgaria con 407 mil euros en efectivo que no fueron declarados al ingresar al país es el jefe de los planificadores de Mindeporte, el senséi de judo Ovidio Almeida.
Agentes de la Aduana de Bulgaria detuvieron hoy en el aeropuerto de Sofía a un ciudadano venezolano, que llevaba más de 400.000 euros en metálico no declarados, informaron fuentes de este órgano.
El canciller Nicolás Maduro solicitó al gobierno estadounidense información sobre los venezolanos que son procesados actualmente en Estados Unidos por presunto lavado de dinero para investigar sus posibles relaciones con operadores locales, informó la radio estatal.