Sudeban emite nuevas normativas


  sudeban La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), emitió nuevas normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, aplicables a las instituciones reguladas por este organismo.

La resolución, registrada bajo el número 119.10 y publicada en la Gaceta Oficial número 39.388, de fecha 17 de marzo de 2010, deroga la resolución 185.01, publicada por el ente supervisor en el año 2001.

La nueva resolución incluye, por primera vez, normas en materia de control de riesgo sobre el financiamiento al terrorismo, tanto en operaciones relacionadas con fideicomisos como en hoteles y centros de turismo que realicen operaciones de cambio de divisas, así como en almacenes generales de depósitos y operadores cambiarios fronterizos.

Asimismo, la adecuación del instrumento legal señala, de manera específica, las medidas de prevención con relación a los cajeros automáticos y a la banca virtual.

Con esta resolución, Sudeban adquiere mayor precisión en los controles, variables y factores de riesgo en lo que a prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo se refiere.

dp / Reporte360


¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?

Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí



Categoria(s) de contenido(s):
Gobierno
Tema(s) de Contenido(s):


¿Quieres emigrar?
Postulate a las ofertas de trabajo disponibles en las mejores ciudades del mundo donde mudarte a vivir y trabajar, visita:
The Best Cities to Live and Work

BestCities.work

Comparte en tus redes sociales:

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados:

Calendario de Feriados Bancarios en Venezuela para 2023
Calendario de Días Feriados y Bancarios en Venezuela para 2020
VENEZUELA: Horario de Atención en Bancos durante la flexibilización de la cuarentena.
Sudeban estableció nuevos límites para Tarjetas de Crédito y Operaciones en puntos de venta
Nuevo Sistema Cambiario Venezolano arranca el Lunes 13 de Mayo
Estos son los nuevos montos diarios para pagos aprobados por SUDEBAN
Sudeban: Banca electrónica debe funcionar 17, 18 y 19 de agosto de 2018
Sudeban y banca asignan puntos de venta a comercios formales en Maracaibo
Sudeban aumentó límites máximos para tarjetas de crédito
Sudeban ha inspeccionado puntos de venta de 1.571 locales comerciales

Sigue leyendo los temas más populares:

Síguenos en nuestras redes sociales:

instagram notiactual
twitter notiactual
Facebook notiactual
Pinterest notiactual
Telegram notiactual