Los Bancos deben implementar a partir del 13 de Septiembre, un sistema integral de administración de riesgos

    Los Bancos que integran el sistema financiero venezolano deben implementar, a partir del 13 de septiembre, un sistema integral de administración de riesgos para evitar el delito de legitimación de capitales, así como para garantizar la transparencia de las transacciones electrónicas.

Dichas medidas están establecidas en las nuevas Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones…