BANCO FEDERAL REALIZA JORNADAS DE CHARLAS PARA PREVENIR LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

   MAYO 2010 -.  Banco Federal inició en el mes de abril una jornada de charlas orientada a mantener al personal actualizado sobre la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Prevención del Financiamiento al Terrorismo.

 En el marco de la reciente publicación en Gaceta Oficial de la nueva Resolución distinguida con el número 119.10, emitida por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras –SUDEBAN-, en la cual se modifica radicalmente el contenido de la vigente Resolución 185.01, el Banco de los Buenos Días se encuentra trabajando para adecuar la información y los instrumentos contemplados en la nueva Resolución de manera de seguir instruyendo a todo el personal en la nueva concepción y aplicación de los postulados contenidos en la misma.

Es por ello que la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de la entidad financiera tiene pautado realizar un ciclo de charlas a nivel nacional con la finalidad de atender a todos los empleados que laboran en el Grupo Financiero Federal. Esta actividad que incluye un total de 84 cursos es coordinada por el Banco Federal, y se extenderá hasta el próximo mes de septiembre.

En estas jornadas Banco Federal entrena a su personal sobre los riesgos a que están expuestas las instituciones financieras, tomando en consideración los productos y servicios que ofrecen y los distintos tipos de clientes a quienes se les ofrecen, y hace énfasis en los controles y en los procedimientos que deben realizarse en caso de monitorear irregularidades.

De esta manera, el Banco Federal da sus acostumbrados ¡Buenos Días! a la sociedad e incentiva a su personal a estar alertas para prevenir toda actividad ilícita que pudiese perjudicar al sistema financiero venezolano.